骆驼股份：第十届董事会第九次会议决议公告

骆驼集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定,会议决议合法有效。

(二)本次董事会会议通知于2026 年4 月20 日以OA 办公软件、微信等形 式送达全体董事。

(三)本次董事会于2026 年4 月23 日以现场加通讯方式召开。

(四)本次董事会应参加会议董事9 人,实际参会9 人。

(五)本次董事会由董事长刘长来先生主持,公司部分高级管理人员列席了 本次董事会。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2026年第一季度报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2026年 第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议,经董事会审计委员会全体委员一致同 意后提交董事会审议。

0票。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月24 日