中国平安：第十二届董事会第十七次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司第十二届董事会第十七次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2023年8月15日发出，会议于2023年8月29日在深圳市召开。会议应出席董事15人，实到董事15人，会议有效行使表决权票数15票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议公司2023年中期报告及摘要的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司2023年中期报告》及《中国平安保险（集团）股份有限公司2023年中期报告摘要》。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于派发2023年中期股息的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司2023年中期利润分配方案公告》。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了《关于审议〈2023年半年度集团偿付能力报告〉的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了《关于审议公司外包服务事项的议案》

表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票，陈心颖女士回避表决

五、审议通过了《关于审议〈公司资本规划（2023-2025年）〉的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

六、审议通过了《关于发行资本补充债券的议案》

根据本公司2022年年度股东大会审议通过的《关于发行债券融资工具的议案》，董事会决议同意在监管机构批准的前提下，一次或分多次发行本金总额不超过人民币100亿元的资本补充债券。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

七、审议通过了《关于审议<平安集团2023年上半年消费者权益保护工作报告>

的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

八、审议通过了《关于审议<平安集团2023年恢复计划>的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

九、审议通过了《关于修订<董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

十、审议通过了《关于审议<蔡方方女士执行董事及副总经理职务任中审计暨首

席人力资源执行官职务离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票，蔡方方女士回避表决

十一、审议通过了《关于审议<姚波先生执行董事、联席首席执行官、副总经理

职务离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票，姚波先生回避表决

十二、逐项审议通过了《关于审议部分高管任中审计报告的议案》

1、《黄宝新先生副总经理职务任中审计报告》的表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

2、《冀光恒先生副总经理职务任中审计报告》的表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

3、《盛瑞生先生董事会秘书及公司秘书职务任中审计报告》的表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2023年8月29日