中国人保：第四届董事会第十九次会议决议公告

中国人民保险集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2023年8月9日以书面方式通知全体董事，会议于2023年8月29日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事13名，现场出席11名，视频连线出席2名。宋洪军董事、徐丽娜董事以视频连线方式出席会议。会议由王廷科董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

一、审议通过了《关于2023年A股和H股半年度定期报告的议案》

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于集团2023年上半年偿付能力报告的议案》表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于更新<中国人民保险集团恢复处置计划>的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过了《关于向人保再保增资的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

肖建友董事回避表决。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

五、审议通过了《关于2023至2024年度董事、监事及高级管理人员责任保险投保事宜的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

此外，会议还听取了《集团2023年上半年聚焦主业、压缩层级整改落实情况的报告》。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2023年8月29日