中国人保：2023年度董事会审计委员会履职情况报告

中国人民保险集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

2023年，中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关法律法规、监管规则和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》规定的职责，现将履职情况报告如下：

一、审计委员会的职责

公司董事会审计委员会的职责主要包括：公司内部控制制度及其实施情况的审查，审核监督公司内部审计制度及其实施，对外部审计机构的聘任事宜发表意见并监督其与公司的关系，审阅公司的财务数据及监管财务报告，就财务信息的真实性、完整性和准确性作出判断等。

二、审计委员会组成及参会情况

截至报告期末（2023年12月31日），第四届董事会审计委员会由五位委员组成，其中三位独立非执行董事，分别为王鹏程、邵善波、徐丽娜；两位非执行董事，分别为王清剑、喻强。主任委员由独立非执行董事王鹏程担任。审计委员会委员均具有与其职责相适应的专业知识及经验。董事会审计委员会委员出席董事会、董事会审计委员会会议情况如下：

2023年董事会审计委员会出席会议情况

单位：次数

三、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开6次会议，会议研究讨论了公司财务决算、定期报告、风险评估、内部控制、内部审计等29项议题。各位委员积极出席各次会议，认真参与会议讨论，就会议议案提出科学合理的意见和建议。审计委员会切实有效履行职责，审阅公司定期财务报告，组织与外部审计师的单独沟通会议共计5次，认真做好外部审计、内部审计、内部控制等工作的监督及评估。审计委员会根据年度报告编制及审计工作安排，在外部审计师进场前，组织年度审计工作计划沟通会，了解年度审计整体时间安排、审计策略、重点关注领域等有关情况，与

姓名

参加董事会会议情况

参加董事会审计委员会

会议情况

备注应参加

会议

亲自出席

委托出席

应参加

会议

亲自出席

委托出席王鹏程

330220

王鹏程董事自2023年

月

日起担任董事会审计委员会主任委员。邵善波

101006

因公务原因，邵善波董事委托王鹏程董事出席四届十四次审计委员会会议。徐丽娜

10916

因公务原因，徐丽娜董事委托崔历董事出席四届十八次董事会并代为行使表决权。王清剑

10100660

/喻强

10100660

/

外部审计师充分沟通并形成书面意见；在外部审计师进场后，与之保持充分及时的沟通，听取外部审计师关于年度审计进展情况的汇报；年度报告审计工作完成后，审计委员会进行深入研究与讨论，并同意提交董事会审议。

审计委员会围绕加强国有保险资本运营管控，开展内外部调研，深入了解国有金融保险企业资本运营具体情况，围绕推动行业回归保险本源、提升公司资本管控精细化水平提出意见建议。

2024年，公司董事会审计委员会全体委员将继续按照相关法律法规、监管规则和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》规定的职责，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会决策提供专业意见，促进公司持续健康稳健发展。