中国人保：第五届董事会第六次会议决议公告
中国人民保险集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2024年12月9日以书面方式通知全体董事，会议于2024年12月27日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事14名，现场出席11名，视频连线出席2名，委托出席1名。高永文董事、崔历董事以视频连线方式出席会议，李祝用董事委托丁向群董事长出席会议并代为行使表决权。会议由丁向群董事长主持。部分监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于集团公司负责人和其他高级管理人员2023年度薪酬清算方案的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权薪酬清算表见附件。
二、审议通过了《关于集团公司董事与监事2023年度薪酬清算方案的议案》，并同意提交股东大会审议
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于修订集团公司信息披露制度的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权
此外，会议还听取了《集团2024年消费者权益保护工作情况的报告》和《集团公司2024年偿付能力风险管理体系专项审计的报告》。
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会
2024年12月27日
| 中国人民保险集团股份有限公司负责人2023年度薪酬情况单位：人民币万元姓名职务任职起止时间2023年度从本公司获得的税前报酬情况2021年-2023年任期激励收入是否在股东单位或其他关联方领取薪酬在关联方领取的税前薪酬总额应付年薪社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳（存）部分其他货币性收入（注明具体项目并分列）王廷科党委书记、董事长87.47 赵 鹏党委副书记、副董事长、总裁2023年6月起任职43.74 石青峰党委委员、中央纪委国家监委驻集团纪检监察组组长全年任职78.22 李祝用党委委员、执行董事、副总裁全年任职78.22 肖建友党委委员、执行董事、副总裁全年任职78.22 于 泽党委委员、副总裁全年任职78.22 才智伟党委委员、副总裁全年任职78.22 张金海党委委员、副总裁全年任职78.22 罗 熹原党委书记、董事长任职至2023年3月21.87 张 涛原党委副书记、监事长任职至2022年6月0.00 0.00 黄良波原党委副书记、监事长任职至2021年6月0.00 0.00 谢一群原党委委员、执行董事、副总裁任职至2021年6月0.00 0.00 备注：上表披露薪酬为我公司负责人报告期内全部应发税前薪酬（不含发放的以往年度绩效年薪），税前报酬由董事会核定。全年任职（2023年1-4月任党委副书记、副董事长、总裁，2023年4-12月任党委书记、董事长）31.5716.0229.9729.9729.9729.9729.9727.297.780.00 69.10 0.00 11.55 0.00 61.10 0.00 61.10 0.00 61.10 0.00 61.10 0.00 61.10 0.00 29.11 0.00 51.72 0.00 15.40 0.00 11.47 0.00 9.96 否0.00 否0.00 否0.00 否0.00 否0.00 否0.00 否0.00 否0.00 否0.00 否0.00 否0.00 否0.00 | |