中国人保：第五届董事会第七次会议决议公告

中国人民保险集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2024年12月27日以书面方式通知全体董事，会议于2025年1月17日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事14名，现场出席11名，视频连线出席1名，委托出席2名。徐丽娜董事以视频连线方式出席会议，李祝用董事委托丁向群董事出席会议并表决，高永文董事委托邵善波董事出席会议并表决。会议由丁向群董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

一、审议通过了《关于集团2025年度经营计划的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于集团2025-2027年整体资产配置规划和2025年度资产配置计划的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于集团公司（本级）2025-2027年资产配置规划和2025年度资产配置计划的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2025年1月17日