绿色动力:第五届董事会第八次会议决议公告

查股网  2025-04-17  绿色动力(601330)公司公告

绿色动力环保集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“公司”或“集团”)第五届董事会第八次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。全体董事一致同意,豁免本次临时董事会提前5日通知的要求,并均已知悉与所议事项相关的内容。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。经与会董事推举,本次会议由董事胡声泳先生主持,公司监事与部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。同意提名成苏宁先生为公司非独立董事候选人,任期与第五届董事会一致,并提交公司股东大会选举。成苏宁先生经公司股东大会选举通过担任公司非独立董事后,将兼任公司董事会战略委员会主任委员职务。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿色动力环保集团股份有限公司关于提名董事候选人的公告》。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。本议案还需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。同意公司2025年第一次临时股东大会于2025年5月9日在深圳召开。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2025年4月17日


附件:公告原文