绿色动力：第五届董事会第二十四次会议决议公告

转债代码:113054

转债简称:绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 四次会议于2026年6月10日在河南省郑州市登封绿色动力再生能源有限公司会议 室以现场会议结合通讯方式召开,会议通知已于2026年6月4日以电子邮件送达各 位董事。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由董事长成苏宁先生 主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司 章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,本次会议审议通过了 以下议案:

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任刘林先生担任公 司副总经理,任期与本届董事会一致。具体内容详见与本公告同日披露于上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

表决情况:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成的议案》。同意胡声泳先 生担任提名委员会委员,胡勇先生担任审计与风险管理委员会委员。

表决情况:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过。

三、审议通过了《关于公司经理层成员<2026 年业绩考核责任书>的议案》。 同意公司编制的公司经理层成员《2026 年业绩考核责任书》,成苏宁先生回避表 决。

表决情况:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核管理委员会2026 年第三次会议审 议通过。

四、审议通过了《关于成立北京环保智能技术研究分公司的议案》。为做大 做强垃圾焚烧主业,进一步夯实公司核心技术攻关实力、提升自主创新能力,同 意公司成立北京环保智能技术研究分公司。

表决情况:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2026 年6 月11 日