绿色动力：第五届董事会第二十七次会议决议公告

转债代码:113054

转债简称:绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 七次会议于2026年9月28日以通讯方式召开,会议通知已于2026年9月23日以电子 邮件送达各位董事。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由董事长 成苏宁先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经 与会董事充分审议并经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于修订公司<薪酬管理办法>的议案》。为建立健全与劳动 力市场相适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定机制,同意公司修 订的《薪酬管理办法》。

表决情况:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

过。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第四次会议审议通

二、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。同意公司2026 年第一次临时股东会于2026 年10 月23 日在深圳召开。

表决情况:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2026 年9 月29 日