广深铁路：第十届董事会第十九次会议决议公告

广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》、公司《董事会议事规则》的规 定。

(二)本次会议的通知于2026 年2 月13 日以电子邮件方式发出, 会议材料于会议召开前合理时间内以电子邮件或专人送达方式发出。

(三)本次会议于2026 年2 月27 日在广东省深圳市罗湖区和平 路1052 号以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事9 人,亲自出席董事9 人。

(五)本次会议由董事长蒋辉先生主持,公司高级管理人员列席 了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议了通知中所列的全部事项,有关事项的表决情 况如下:

(一)关于审议《公司估值提升计划》的议案

表决情况:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票

表决结果:通过

估值提升计划的具体内容详见公司同日披露的《关于<公司估值提 升计划>的公告》。

(二)关于审议聘任公司证券事务代表的议案

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表决情况:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票

表决结果:通过

会议同意聘任尹德恩先生为公司证券事务代表。

聘任事项的具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司证券事 务代表的公告》。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2026 年2 月27 日

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