广深铁路：第十届董事会第二十次会议决议公告

广深铁路股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》、公司《董事会议事规则》的规 定。

(二)本次会议的通知于2026 年3 月13 日以电子邮件方式发出, 会议材料于会议召开前合理时间内以电子邮件或专人送达方式发出。

(三)本次会议于2026 年3 月30 日在广东省深圳市罗湖区和平 路1052 号以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事9 人,亲自出席董事9 人。

(五)本次会议由董事长蒋辉先生主持,公司高级管理人员列席 了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议了通知中所列的全部事项,有关事项的表决情 况如下:

(一)关于审议《2025 年度财务报告》的议案

公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告,并同意提交董 事会审议。

报告的具体内容详见公司同日披露的《2025 年度审计报告(含经

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审计的财务报表及附注)》。

(二)关于审议《2025 年年度报告》的议案

公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告,并同意提交董 事会审议。

报告的具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》。

(三)关于审议《2025 年度内部控制评价报告》的议案

公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告,并同意提交董 事会审议。

报告的具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报 告》。

(四)关于审议《2025 年度可持续发展报告》的议案

报告的具体内容详见公司同日披露的《2025 年度可持续发展报告》。

(五)关于审议《董事会对独立董事2025 年度独立性情况的评估 报告》的议案

表决情况:赞成6 票,反对0 票,弃权0 票,独立董事汤小凡、 邱自龙和王琴回避表决。

报告的具体内容详见公司同日披露的《董事会对独立董事2025 年 度独立性情况的评估报告》。

(六)关于审议《2025 年度董事会工作报告》并提请公司股东会 审议批准的议案

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报告的具体内容主要包括2025 年公司经营概况和2025 年董事会 工作情况等。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

(七)关于审议2025 年度利润分配方案并提请公司股东会审议 批准的议案

会议同意公司2025 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润,向全体股东每股派发现金股息人民币0.09 元 (含税),按截止2025 年12 月31 日公司总股本7,083,537,000 股计 算,合计派发现金股息人民币637,518,330 元(含税),如在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司将维持分配总额不 变,相应调整每股分配金额。

分配方案的具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度利润分配 方案公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

(八)关于审议2026 年度财务预算方案的议案

预算方案的具体内容主要包括预算编制基础及依据、影响预算编 制的因素和2026 年公司预算目标。

(九)关于审议聘任2026 年度会计师事务所并提请公司股东会 审议批准的议案

会议同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务报告和内部控制提供审计服务,审计费用合计为人民币300

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万元(含税)。

公司董事会审核委员会事前已经审议通过该聘任事项,并同意提 交董事会审议。

聘任事项的具体内容详见公司同日披露的《关于聘任2026 年度会 计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

(十)关于审议提议召开2025 年年度股东会的议案

会议同意公司于2026 年6 月30 日前召开2025 年年度股东会,并 授权公司董事会秘书适时签发年度股东会通知。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2026 年3 月30 日

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