新华保险：第八届董事会第九次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2023年8月29日在北京市以现场会议方式召开。会议应到董事11人，现场出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。全体董事一致推举董事杨毅主持本次会议，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

一、审议通过了《关于2023年中期报告（A股/H股）的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于制定〈资本管理办法（暂行）〉的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于〈公司恢复计划（2023修订版）〉和〈公司处置计划建议（2023修订版）〉的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于提名杨玉成先生为第八届董事会执行董事候选人的议案》，同意提名杨玉成先生为公司第八届董事会执行董事候选人，同意将议案提交股东大会审议。杨玉成先生的简历请见本公告附件。本议案经股东大会审议通过后，杨玉成先生的任职资格尚需监管机构核准。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知将另行发布。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上网公告附件

1、杨玉成先生简历

2、新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第九次会议独立董事意见

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会2023年8月29日

附件1：杨玉成先生简历

杨玉成，1971年6月出生，中国国籍杨玉成先生自2023年8月起担任本公司党委书记。2019年5月至2023年8月，杨先生任申万宏源集团股份有限公司（深圳证券交易所股票代码：000166，香港联合交易所股票代码：06806）和申万宏源证券有限公司党委副书记，申万宏源证券有限公司执行董事、总经理；2014年12月至2019年5月，担任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员，申万宏源集团股份有限公司监事长；2008年5月至2014年12月，杨先生在宏源证券股份有限公司历任党委委员、纪委书记、副总经理、监事长。此前，杨先生曾任国家国有资产管理局主任科员，国务院稽察特派员助理，中共中央企业工作委员会国有企业监事会专职监事，中国网络通信有限公司综合部总监，中国经济技术投资担保有限公司办公室主任、总裁助理等职务。杨先生于2000年1月取得中国人民大学经济学硕士学位。

附件2：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第九次会议独立董事意见《关于提名杨玉成先生为第八届董事会执行董事候选人的议案》根据《新华人寿保险股份有限公司章程》《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理办法》等规定，独立董事应就提名、任免董事发表独立意见。公司全体独立董事审阅了《关于提名杨玉成先生为第八届董事会执行董事候选人的议案》，发表了同意的独立意见。

新华人寿保险股份有限公司独立董事：耿建新、马耀添、赖观荣、徐徐、郭永清

2023年8月29日