新华保险：第八届董事会第十六次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2024年2月29日在北京市以现场方式召开。会议应到董事11人，现场出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

一、审议通过了《关于公司2023年产品回溯报告的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于消费者权益保护2023年工作总结和2024年工作计划报告的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于2023年董事履职评价结果的议案》，同意将2023年董事履职评价结果提交监事会审议通过后提交股东大会。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈执行委员会议事规则〉的议案》。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会2024年2月29日