新华保险：第九届董事会第十次会议决议公告

A股证券代码:601336 A股证券简称:新华保险 编号:2026-022号 H股证券代码:01336 H股证券简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月16 日以电 子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第十次会议(以下简称“会议”)通知 和材料,会议于2026 年7 月24 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事10 人,现场出席董事10 人,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿 保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、有效。

会议由公司董事长杨玉成主持,经与会董事审议和现场表决,形成如下会议 决议:

一、审议通过了《关于2026 年二季度偿付能力报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

二、审议通过了《关于2026年度定点帮扶计划及对外捐赠资金整体安排的议 案》。

三、审议通过了《关于修订<绩效薪酬追索扣回管理办法>的议案》。

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案。

公司董事会审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会已审议通过此项议

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。执行董事杨玉成、龚兴峰 回避表决。

四、审议通过了《关于调整年度工资总额的议案》。

案。

公司董事会审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会已审议通过此项议

五、审议通过了《关于子公司总经理候选人的议案》。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日

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