新华保险：关于独立董事任职资格获核准的公告

A股证券代码:601336

A股证券简称:新华保险

编号:2026-028号

H股证券代码:01336

H股证券简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司 关于独立董事任职资格获核准的公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司(以下简称“本公司”)近日收到国家金融监督 管理总局(以下简称“金融监管总局”)《关于张秀芬新华人寿保险股份有限公 司独立董事任职资格的批复》(金复[2026]470号),金融监管总局已核准张秀芬 女士担任本公司独立董事的任职资格。

张秀芬女士担任本公司独立董事的任期自2026年8月25日起至本公司第九届 董事会任期届满时止。张秀芬女士的简历请见本公告附件。

自张秀芬女士的任职资格获核准之日起,马耀添先生不再履行本公司独立董 事及其在董事会专业委员会中的相关职责。马耀添先生的辞任请参见本公司于 2025年12月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《新华保险关于 独立董事辞任的公告》。

上网公告附件

附件:张秀芬女士简历

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日

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附件:张秀芬女士简历

张秀芬女士,1952 年8 月出生,中国国籍(香港永久居民)

张秀芬女士自2026 年8 月起担任本公司独立董事。张秀芬女士现任亚太结 构融资公会(APSA)联席召集人、香港中文大学医学院客座教授,同时担任明德 工程基金会董事兼公司秘书、中国资产证券化论坛常设顾问委员会委员、香港 公司治理公会技术咨询小组成员、香港董事学会资深会员、香港大学亚洲国际 金融法研究院荣誉院士。张女士曾任香港中文大学医院首席法律顾问兼公司秘 书、香港按揭证券有限公司首席法律顾问兼公司秘书、香港金融发展局“加强 香港作为全球离岸人民币业务枢纽的地位:增强连接性”工作组成员。张女士 是香港特区高等法院律师、英格兰及威尔士最高法院律师、英国特许公司治理 公会及香港公司治理公会资深会士。张女士分别于1977 年和1978 年取得伦敦 大学学院法学学士及法学硕士学位。

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