陕鼓动力：第八届董事会第二十二次会议决议公告

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证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2023-020

西安陕鼓动力股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2023年4月25日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2023年4月23日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

公司 2023年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

2、审议通过《关于公司开展金融类资产质押业务的议案》

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于开展金融类资产质押业务的公告》（临2023-021）。

3、审议通过《关于公司申请银行借款的议案》

为满足业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过17,200万元的借款，借款期限为1年，借款利率不超过2.80%，还本付息方式为按季付息，到期还本，用于日常经营周转。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

4、审议通过《关于EKOL公司申请银行借款及公司为EKOL公司提供担保的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于EKOL公司申请银行借款及公司为EKOL公司提供担保的公告》（临2023-022）。

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表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二○二三年四月二十七日