陕鼓动力：第八届董事会第二十四次会议决议公告

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证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2023-031

西安陕鼓动力股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2023年7月28日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2023年7月25日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（临2023-032）。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

二、审议并通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（临2023-033）。

公司董事陈党民先生、李付俊先生为本次符合解锁限售条件的激励对象，故回避表决本议案，由公司其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意7票，占公司表决董事的100%；反对0票，占公司表决董事的0%；弃权0票，占公司表决董事的0%。

三、审议并通过了《关于公司控股子公司罗马尼亚Centrala Bioval 公司清算方案的议案》

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2012年12月，公司全资捷克子公司EKOL, spol. s r.o.成立控股子公司CentralaBioval公司，参与罗马尼亚生物质电站的相关项目Centrala Bioenergetica，2014年下半年，因罗马尼亚政府有关绿色电价补贴的立法修改，导致Centrala Bioval公司跟进的项目不满足盈利目标而终止。根据公司整体的海外业务规划和经营计划，为降低海外企业管理成本和风险，公司拟清算并注销Centrala Bioval公司。截至2022年12月31日，Centrala Bioval公司总资产为56.7万罗马尼亚列伊（折合人民币约90.27万元），净资产为49.45万罗马尼亚列伊（折合人民币约78.73万元），负债为7.25万罗马尼亚列伊（折合人民币约11.54万元）。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2023年7月29日