陕鼓动力：独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

www.shaangu.com

- 1 -

西安陕鼓动力股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《西安陕鼓动力股份有限公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，作为公司的独立董事，我们仔细审阅了公司董事会提交的相关资料，经核查和充分讨论，对第八届董事会第二十六次会议审议的《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》发表独立意见如下：

本次解除限售条件已经满足，预留授予的20名激励对象绩效考核结果均为“A”，当期解除限售比例为100%。其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。本次解除限售有利于激励对象的工作目标与公司的战略目标保持一致，充分调动公司核心管理人员、核心技术人员及中层管理人员的工作积极性。

综上，我们一致同意公司2018年限制性股票激励计划预留授予的20名激励对象第三个解除限售期483,725股限制性股票按照相关规定解除限售。

独立董事：

李树华 冯根福 王喆