陕鼓动力：关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的公告

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证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-016

西安陕鼓动力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过并同意向股东大会提交《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》，具体情况如下：

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》的规定，结合公司实际情况，申请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的前提条件下制定2024年中期利润分配方案。

授权内容如下：

1、2024年中期利润分配时间及方式：

2024年半年报披露后至2024年三季报披露前，以现金方式分配2024年半年度利润。

2、2024年中期利润分配前提条件：

（1）符合证监会《现金分红指引》等相关制度对于上市公司利润分配的要求；符合国资委国有资本收益上缴相关规定要求；符合公司战略目标和发展路径的要求；

（2）公司累计未分配利润为正、当期盈利；

（3）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

3、2024年中期利润分配比例、金额上限：以中期利润分配当时总股本为基数，派发现金红利金额不低于母公司2024年半年报净利润的30%，且不超过母公司2024年半年报净利润的90%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日