陕鼓动力：关于2023年度利润分配预案的公告

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证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-015

西安陕鼓动力股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.39元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称公司）母公司未分配利润余额为2,643,925,246.93元。 2023年度母公司净利润为864,262,361.86元 ，当年净利润的10%提取法定盈余公积后，实现未分配利润777,836,125.67元。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.39元（含税）。截至公告披露日，公司总股本1,725,929,033股，以此计算合计拟派发现金红利673,112,322.87元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占当年归属于上市公司股东净利润的65.97%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年4月16日召开第八届董事会第三十次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

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本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日