陕鼓动力：关于选举第九届董事会专业委员会委员的公告

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证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-042

西安陕鼓动力股份有限公司关于选举第九届董事会专业委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开第九届董事会第二次会议，会议以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》。具体情况如下：

公司第九届董事会成员已经2024年第三次临时股东大会选举产生。为加强公司治理，提高董事会决策的科学性，根据《公司章程》及董事会专业委员会议事规则的相关规定，拟选举以下人员担任董事会各专业委员会委员：

1、审计委员会：

召集人：杨芳（独立董事）

委 员：杨芳（独立董事）、王喆（独立董事）、王建轩。

2、提名委员会：

召集人：王喆（独立董事）

委 员：王喆（独立董事）、徐光华（独立董事）、李宏安。

3、薪酬与考核委员会：

召集人：徐光华（独立董事）

委 员：徐光华（独立董事）、王喆（独立董事）、李宏安。

4、战略委员会：

召集人：李宏安

委 员：李宏安、陈党民、王建轩、宁旻、王喆（独立董事）、杨芳（独立董事）、徐光华（独立董事）。

任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会二〇二四年七月十一日