陕鼓动力：第九届董事会第二十一次会议决议公告

西安陕鼓动力股份有限公司 XI AN SHAANGU POWER CO., LTD.

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西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议于 2026 年3 月13 日在西安市高新区沣惠南路8 号陕鼓动力810 会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知及会议资料已于2026 年3 月11 日以电子邮件形式和书面形式 发给各位董事。本次会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人(其中,4 人以通讯表决方 式出席)。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

经与会董事审议,以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下:

1、审议通过《关于公司设立数字科技部的议案》

为进一步强化公司数智化能力建设,发挥战略赋能与价值创造作用,驱动业务增长, 助力第三轮战略转型落地,公司拟设立数字科技部。

表决结果:同意8 票,占公司全体董事的100%;反对0 票,占公司全体董事的0%; 弃权0 票,占公司全体董事的0%。

2、审议通过《关于公司2026 年向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2026 年向金融机构申请授 信额度的公告》(临2026-003)。

表决结果:同意8 票,占公司全体董事的100%;反对0 票,占公司全体董事的0%; 弃权0 票,占公司全体董事的0%。

3、审议通过《关于赤峰秦风气体有限公司申请项目贷款的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于赤峰秦风气体有限公司申 请项目贷款的公告》(临2026-004)。

表决结果:同意8 票,占公司全体董事的100%;反对0 票,占公司全体董事的0%; 弃权0 票,占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026 年3 月14 日

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