兴业证券：独立董事任期届满公告

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近日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事孙铮先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》等规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年，孙铮先生因连续任职已满六年，申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。孙铮先生确认与董事会无任何意见分歧，且无任何与其辞职有关的事项及任何有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要说明。

孙铮先生离任将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，且独立董事人数将少于公司董事会成员人数的三分之一。公司董事会将按规定尽快提名新的独立董事候选人，提交股东大会选举。在新任独立董事任职前，孙铮先生仍将继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。

公司董事会对孙铮先生在担任公司独立董事期间所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会二〇二三年八月二十九日