兴业证券：第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2024-018

兴业证券股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2024年6月3日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年6月6日以通讯方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

《关于召开兴业证券股份有限公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司2023年年度股东大会通知及资料详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董 事 会二○二四年六月七日