兴业证券：第六届董事会第三十九次会议决议公告

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十九次会议 于2026 年4 月24 日以电子邮件方式发出会议通知,于2026 年4 月29 日以通讯 方式召开。公司现有董事11 名,全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、《兴业证券股份有限公司2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估 报告》

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2025 年度 “提质增效重回报”行动方案评估报告》。

二、《兴业证券2026 年第一季度报告》

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票。

本报告已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议事前审核通过。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2026 年第 一季度报告》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二?二六年四月二十九日