兴业证券：第六届董事会第四十二次会议决议公告

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十二次会议 于2026 年8 月24 日以电子邮件方式发出会议通知,于2026 年8 月27 日以通讯 方式召开。公司现有董事11 名,全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议通过以下议案:

一、关于聘任董事会秘书的议案

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二十五次会议事前审核 通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于聘任董 事会秘书的公告》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二?二六年八月二十七日