怡球资源：2023年第一次临时股东大会会议资料

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会议资料

二○二三年九月

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料目录

一、2023年第一次临时股东大会会议议程

二、2023年第一次临时股东大会会议表决方法

三、2023年第一次临时股东大会会议议案

非累积投票议案：

1、 审议《关于修改公司章程的议案》；

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2023年9月28日下午13:00现场会议地址：公司办公楼二楼会议室会议主持人：公司董事会议联络人：高玉兰会议联络电话：0512-53703986会议议程：

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1、股东大会指定董事会办公室，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到董事会办公室确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。

3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向董事会办公室登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以5人为限，超过5人时，以持股数多的前5名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，董事会办公室及时统计表决结果，由二名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

7、董事会秘书宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由江苏周瑞昌律师事务所进行法律见证。

8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议表决方法

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议表决方案如下：

1、股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权；

2、每一股东就每一议案享有与其股份数相应的表决权；

3、对关联交易的议案,关联股东应回避表决；

4、选举两位股东代表作为计票人参加表决的清点工作，并请律师、一名监事作为监票人当场宣布表决结果；

5、董事会秘书根据表决结果决定本次会议的各项决议是否通过，并在会上宣读《股东大会决议》。

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董事会二○二三年九月二十日

议案一：

关于修改公司章程的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司2020年限制性股票激励计划相关规定，公司有6名激励对象因离职已不符合激励条件，故公司决定对上述6名激励对象已获授但尚未解除限售的32,340股限制性股票予以回购注销，公司注册资本变更至220,122.2616万元，现对公司章程部分条款进行修订，具体内容如下：

以上议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

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董事会