怡球资源：第五届董事会第十九次会议决议公告

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年04月28日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。会议通知已于2025年04月15日通过通讯的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会二○二五年四月二十九日