怡球资源：第六届董事会第七次会议决议公告

股票代码:601388

股票简称:怡球资源

编号:2026-017 号

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 第七次会议于2026 年04 月28 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表 决。会议通知已于2026 年04 月16 日通过通讯的方式送达全体董事。本次董事 会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

公司高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持, 经与会董事认真审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2026 年一季度报告全文的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

审议结果:表决票9 票,赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

董事会

二?二六年四月二十九日