中国中铁：第五届监事会第二十二次会议决议公告

中国中铁股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十二次会议〔属2023年第3次定期会议〕通知和议案等书面材料于2023年8月22日送达各位监事，会议于2023年8月29日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名，会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2023年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》，会议认为：公司2023年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告的编制符合证券监管要求，适应了投资者需求；报告客观全面的反映了企业当前面临的形势和企业的现实状况，反映的公司2023年上半年的主要经营成果和财务状况准

确完整；编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于<2023年中期财务报表（截至二零二三年六月三十日止六个月会计期间）>的议案》。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于2023年度内部控制评价工作方案的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会2023年8月31日