工商银行：2022年度股东年会决议公告
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2023-017号
中国工商银行股份有限公司2022年度股东年会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东年会召开的时间：2023年6月29日
（二） 股东年会召开的地点：在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行；香港会场为香港港湾道1号君悦酒店。
（三） 出席本次股东年会的股东及股东授权代表共469人，代表有表决权股份297,130,108,119股，占本行有表决权股份总数356,406,257,089股的
83.3684%。
| 1．出席会议的股东和代理人人数 | 469 |
| 其中：A股股东人数 | 227 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 242 |
| 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 297,130,108,119 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 249,136,941,986 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 47,993,166,133 |
| 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%） | 83.3684 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 69.9025 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 13.4659 |
注：1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
2.根据本行《公司章程》及本次股东年会情况，本次股东年会的议案无需由本行优先股股东审议表决。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东年会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本次股东年会由本行董事会召集，董事长陈四清先生主持会议。
（五） 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事13人，出席13人；
2. 本行在任监事3人，出席3人；
3. 本行董事会秘书官学清先生出席会议。董事候选人出席会议。高级管理层成员
列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》
的议案审议结果： 通过
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 表决结果 | 296,819,228,934 | 99.8954 | 106,615,422 | 0.0359 | 204,263,763 | 0.0687 |
2. 议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案审议结果： 通过
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 表决结果 | 296,866,292,026 | 99.9112 | 59,523,481 | 0.0200 | 204,292,612 | 0.0688 |
3. 议案名称：关于2022年度财务决算方案的议案
审议结果： 通过
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 表决结果 | 296,866,281,042 | 99.9112 | 59,532,581 | 0.0200 | 204,294,496 | 0.0688 |
4. 议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案
审议结果： 通过
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 表决结果 | 297,122,846,375 | 99.9976 | 1,601,526 | 0.0005 | 5,660,218 | 0.0019 |
5. 议案名称：关于2023年度固定资产投资预算的议案
审议结果： 通过
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 表决结果 | 297,122,701,359 | 99.9975 | 1,528,780 | 0.0005 | 5,877,980 | 0.0020 |
6. 议案名称：关于聘请2023年度会计师事务所的议案
审议结果： 通过
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 表决结果 | 297,112,497,458 | 99.9941 | 11,701,881 | 0.0039 | 5,908,780 | 0.0020 |
7. 议案名称：关于选举冯卫东先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事
的议案审议结果： 通过
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 表决结果 | 291,426,199,693 | 98.0803 | 5,649,253,243 | 1.9013 | 54,655,183 | 0.0184 |
8. 议案名称：关于选举曹利群女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案审议结果： 通过
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 表决结果 | 287,897,765,487 | 96.8928 | 9,177,695,904 | 3.0888 | 54,646,728 | 0.0184 |
9. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险事宜的议案审议结果： 通过
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 表决结果 | 296,643,655,630 | 99.8363 | 282,176,941 | 0.0950 | 204,275,548 | 0.0687 |
（二） 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于2022年度利润分配方案的议案 | 2,101,073,471 | 99.9256 | 1,536,000 | 0.0731 | 27,700 | 0.0013 |
| 6 | 关于聘请2023年度会计师事务所的议案 | 2,099,237,370 | 99.8383 | 3,120,401 | 0.1484 | 279,400 | 0.0133 |
| 7 | 关于选举冯卫东先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案 | 1,560,201,625 | 74.2021 | 493,409,743 | 23.4662 | 49,025,803 | 2.3317 |
| 8 | 关于选举曹利群女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案 | 1,248,575,241 | 59.3814 | 804,839,627 | 38.2776 | 49,222,303 | 2.3410 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
会议选举冯卫东先生、曹利群女士为本行非执行董事，其非执行董事任期自股东大会审议通过之日起计算。关于冯卫东先生和曹利群女士的简历请参见本行于2023年5月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度股东年会会议资料》。
会议审议通过本行2022年度利润分配方案。本行将向截至2023年7月14日（星期五）收市后登记在册的普通股股东派发现金股息，每10股派发人民币3.035元（含税）。A股股息预期将于2023年7月17日（星期一）支付，H股股息预期将于2023年8月18日（星期五）支付。有关向
A股股东派发2022年度股息相关事宜，请参见本行另行发布的A股2022年度分红派息实施公告。
三、 律师见证情况
1. 本次股东年会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：苏峥律师、柳思佳律师和从群基律师
2. 律师见证结论意见：
本次股东年会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定；出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东年会的表决程序等相关事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 中国工商银行股份有限公司2022年度股东年会决议
2. 北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司2022年度股东年会之法律意见书
中国工商银行股份有限公司董事会2023年6月29日