工商银行：董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司

董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于2023年8月30日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席11名，为陈四清董事长、廖林副董事长、王景武董事、卢永真董事、冯卫东董事、曹利群董事、陈怡芳董事、董阳董事、梁定邦董事、沈思董事和陈德霖董事；委托出席2名，杨绍信董事委托沈思董事、胡祖六董事委托梁定邦董事出席会议并代为行使表决权。张伟武副行长、段红涛副行长及监事会成员列席会议。官学清董事会秘书参加会议。会议的召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的规定。会议由陈四清董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案：

一、关于2023半年度报告及摘要的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于“工行优2”和境外美元优先股股息分配的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本行将于2023年9月25日（星期一）派发境内优先股“工行优2”股息，票面股息率为4.2%（含税），派发股息29.4亿元人民币。

本行将于2023年9月25日（星期一）派发境外美元优先股股息，初始股息率

为3.58%（不含税），代扣代缴所得税税率10%，派发股息约1.1536亿美元，其中支付给优先股股东1.0382亿美元，代扣代缴所得税约0.1154亿美元。

具体实施情况将另行公告。本行独立董事梁定邦先生、杨绍信先生、沈思先生、胡祖六先生和陈德霖先生（以下简称独立董事）对本议案发表如下意见：上述优先股股息分配议案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该议案。

三、关于申请对外捐赠临时授权额度的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。为更好地履行国有大行的社会责任，积极助力乡村振兴、慈善、文教等社会公益事业，申请在目前对外捐赠授权额度基础上，增加4,500万元临时授权额度（即2023年对外捐赠总额上限提升至1.45亿元）。在上述额度内的对外捐赠事项，由股东大会授权董事会并转授权行长审批。

本次对外捐赠临时授权经董事会审议通过后，将提交股东大会审议，并自股东大会审议通过后生效。

四、关于2022年度董事薪酬清算方案的议案

议案表决情况请见附件一。

本行独立董事对本议案发表如下意见：2022年度董事薪酬清算方案符合国家有关规定及《公司章程》有关要求，我们同意该议案，并同意董事会将该议案提交本行股东大会审议。

2022年度董事薪酬清算方案请见附件二。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

五、关于2022年度高级管理人员薪酬清算方案的议案

议案表决情况请见附件三。

本行独立董事对本议案发表如下意见：2022年度高级管理人员薪酬清算方案符合国家有关规定及《公司章程》有关要求，我们同意该议案。

2022年度高级管理人员薪酬结果请见附件四。

附件：

一、关于2022年度董事薪酬清算方案的议案表决情况

二、2022年度董事薪酬清算方案

三、关于2022年度高级管理人员薪酬清算方案的议案表决情况

四、2022年度高级管理人员薪酬结果

中国工商银行股份有限公司董事会二〇二三年八月三十日

附件一：

关于2022年度董事薪酬清算方案的议案表决情况

附件二：

2022年度董事薪酬清算方案

单位：人民币万元

陈四清

非执行董事

冯卫东

董阳

郑国雨

努特·韦林克

注：

1.本行董事长、行长及执行董事的薪酬按国家对中央金融企业负责人的有关薪酬政策执行。上表中本行董事长、行长及其他董事税前薪酬为该等人士2022年度的全部薪酬数额，其中包括已于本行2022年度报告中披露的数额。

2.根据国家有关规定，本行董事长、副董事长、执行董事2018-2020年任期激励收入已根据其任职时间和任职考核评价结果等情况，于2021年兑现发放。2022年据此另外分别计提陈四清先生、廖林先生、王景武先生企业年金单位缴费1.6万元、0.94万元、0.65万元。

3.独立非执行董事2022年度津贴标准为：基本津贴标准为30万元人民币/人/年。担任董事会专门委员会主席津贴为5万元人民币/职位/年，担任董事会专门委员会副主席津贴为4万元人民币/职位/年，担任董事会专门委员会委员津贴为3万元人民币/职位/年。

4.本行董事的任职起止时间请参见本行2022年度报告及有关人员任职变动公告。2022年至今本行董事的变动情况如下：

（1）2022年1月，董阳先生担任本行非执行董事；

（2）2022年1月，郑福清先生因任期届满不再担任本行非执行董事；

（3）2022年3月，努特·韦林克先生因任期届满不再担任本行独立非执行董事；

（4）2022年9月，陈德霖先生担任本行独立非执行董事；

（5）2023年4月，郑国雨先生因工作变动不再担任本行执行董事。

5.2022年，卢永真先生、冯卫东先生、曹利群女士、陈怡芳女士、董阳先生和郑福清先生任董事期间不在本行领取薪酬。

6.本行独立非执行董事因在除本行及本行控股子公司以外的法人或其他组织担任董事、高级管理人员而使该法人或其他组织成为本行关联方，部分上述董事在该等关联方获取薪酬。除上述情形外，本行董事2022年度均未在本行关联方获取薪酬。

7.本行支付的2022年度董事、监事及高级管理人员的税前薪酬总额约为2,120.97万元人民币。

附件三：

关于2022年度高级管理人员薪酬清算方案的议案表决情况

附件四：

2022年度高级管理人员薪酬结果

单位：人民币万元

注：

1.本行董事长、行长、执行董事及副行长的薪酬按国家对中央金融企业负责人的有关薪酬政策执行。上表中本行董事长、行长、执行董事及其他高级管理人员税前薪酬为该等人士2022年度的全部薪酬数额，其中包括已于本行2022年度报告中披露的数额。

2.按照国家有关规定，本行董事会秘书、高级业务总监2022年度税前薪酬中，50%以上绩效年薪实行延期支付，延期支付金额计提于公司账户，将于2023年至2025年视从事业务的风险暴露以及中长期绩效表现等情况兑现，每年支付比例为1/3。董事会秘书官学清先生2022年度延期支付绩效年薪为77.88万元人民币，高级业务总监熊燕女士2022年度延期支付绩效年薪为74.92万元人民币，高级业务总监宋建华先生2022年度延期支付绩效年薪为74.92万元人民币,离任高级业务总监王百荣先生2022年度延期支付绩效年薪为77.88万元人民币。本行高级管理人员及对本行风险有重要影响岗位的员工2022年度不涉及绩效薪酬需追索扣回相关情形。

3.根据国家有关规定，本行董事长、行长、副行长2018-2020年任期激励收入已根据其任职时间和任职考核评价结果等情况，于2021年兑现发放。据此，2022年本行为陈四清先生、廖林先生、王景武先生、张文武先生、徐守本先生分别计提企业年金单位缴费1.6万元、0.94万元、0.65万元、0.5万元、0.36万元。

4.本行高级管理人员的任职起止时间参见本行2022年度报告及有关人员任职变动公告。2022年至今本行高级管理人员的变动情况如下：

（1）2022年8月，徐守本先生因工作变动不再担任本行副行长；

（2）2022年12月，王百荣先生因年龄原因不再担任本行高级业务总监；

（3）2023年3月，段红涛先生担任本行副行长；

（4）2023年4月，郑国雨先生因工作变动不再担任本行副行长。