国机重装：第五届董事会第十一次会议决议公告

国机重型装备集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年5月6日以通讯方式召开。公司应到董事8人，出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意聘任王晖球先生为公司总经理，姜涛先生为公司副总经理。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023年5月8日