国机重装：第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2024-001

国机重型装备集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年1月19日以现场方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司经理层成员2022年度薪酬及2020-2022任期激励相关系数等事项的议案》

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王晖球、杨正洪回避表决。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024年1月20日