国机重装：第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2024-024

国机重型装备集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知及相关资料于2024年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年8月26日以现场方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于开展2024年度金融衍生业务暨2024年度金融衍生业务预算的议案》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2024年8月27日