国机重装：第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：601399证券简称：国机重装公告编号：临2025-019

国机重型装备集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知及相关资料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年4月21日以现场方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年关联交易预计情况报告的议案》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2024年度内控体系工作报告的议案》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2025年4月23日