国联民生：第六届董事会第五次会议决议公告

国联民生证券股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国联民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议 于2026 年4 月13 日以书面方式发出通知,经全体董事同意,于2026 年4 月27 日在公司无锡总部以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人(其中:执行董事葛小波先生、董 事杨振兴先生、独立董事郭春明先生、独立董事高伟先生、独立董事徐慧敏女士 以通讯方式出席)。会议由董事长顾伟先生主持,公司相关高级管理人员列席会 议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则 及《国联民生证券股份有限公司章程》《国联民生证券股份有限公司董事会议事 规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《国联民生证券股份有限公司2026 年第一季度报告》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

公司2026 年第一季度报告与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

(二)《关于2026 年公益项目方案的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,本议案获通过。

为融入无锡东西部协作、助力区域协调发展战略,深耕“一司一县”结对帮 扶与乡村振兴公益行动,共促区域营商环境优化,同意公司2026 年公益项目方

案。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2026 年4 月27 日