通用股份：2023年第三次临时股东大会会议资料

江苏通用科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会

会议资料

（股票代码：601500）

二〇二三年九月

目 录

一、2023年第三次临时股东大会会议须知 ...... 3

二、2023年第三次临时股东大会议程 ...... 4

三、2023年第三次临时股东大会议案

1、关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的议案 ...... 5

江苏通用科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；

二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，请勿吸烟、大声喧哗。

会议议程

一、会议基本情况

1、现场会议时间 ：2023年9月13日（星期三），下午14:30

2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼1楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4、主持人：董事长顾萃

5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

二、现场会议议程：

1、主持人宣布会议开始。

2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

3、推举本次会议计票人、监票人名单。

4、审议下列议案：

（1）审议《关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的议案》

5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。

6、股东进行书面投票表决。

7、统计现场投票表决情况。

8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。

9、宣布表决结果。

10、宣读本次临时股东大会决议。

11、见证律师宣读法律意见书。

12、签署会议文件。

13、主持人宣布会议结束。

议案一

关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的议案各位股东及列席代表：

一、投资项目内容概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司“5X 战略计划”，为进一步优化产业结构布局，满足海外市场需求，提升国际市场竞争力，基于海外生产基地运营优势，公司全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司拟投资高性能子午胎扩建项目，产能规模包括50万条全钢子午胎和600万条半钢子午胎。项目投资总额188,419万元，其中：建设投资155,486万元，流动资金28,041万元，建设期利息4,892万元。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。过去12个月内，公司累计对外投资金额（含本次）已达到公司最近一期经审议净资产的50%。本次对外投资获审议通过后，由董事长全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称：通用橡胶（泰国）有限公司

2、注册时间：2018年10月18日

3、注册地址：No.9/17, Moo.4,Tambol Noen Phra, Amphur MueangRayong,Rayong 21150

4、注册资本：63亿泰铢

5、股权结构：江苏通用科技股份有限公司持股99.7%、天马国际（香港）贸易有限公司持股0.1%、无锡久诚通橡胶贸易有限公司持股0.2%。

6、经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。

7、主要财务指标：

单位：人民币元

三、投资项目的基本情况

1、项目名称：泰国高性能子午胎扩建项目

2、建设地点：泰国罗勇工业园

3、建设内容：项目包括年产50万条全钢子午胎和600万条半钢子午胎项目。

4、实施进度：项目建设期为24个月。

5、投资总额：项目投资总额188,419万元，其中：建设投资155,486万元，流动资金28,041万元，建设期利息4,892万元。

6、资金来源：自筹资金及金融机构贷款等形式

7、经济效益：经测算，该项目建成后，预计新增年均营业收入212,951万元，年平均净利润37,328万元，项目税后财务内部收益率为18.48%，项目税后投资回收期为6.5年。

四、对外投资对上市公司的影响

本次扩建项目符合公司战略规划，能够更好的满足海外市场需求，为全球客户提供优质的产品和一流的服务，提升市场占有率，提高公司国际化水平，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目达产后，预计将进一步提升公司销售收入及盈利能力，从而进一步增强公司综合竞争力，对实现公司的长期可持续发展，维护股东长远利益具有重要意义。

五、对外投资的风险分析

1、本次对外投资属于境外投资，未来国内外市场需求、原材料价格、国际政治及商业环境、经济形势等存在发生变化的可能，项目投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划进度及预测目标的风险。

2、本项目的投资建设期较长，不确定因素较多，目前的投资收益等数据仅为预估金额，项目能否达到预期存在不确定性。

公司将持续跟踪本项目建设及运营中的各方面问题，及时采取措施进行有效解决，并及时做好项目进展的信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

六、过去12个月的对外投资情况

2023年5月4日，公司董事会审议通过了《关于投资130万条高性能子午线轮胎项目的议案》，拟在内蒙古包头市投资151,125万元建设130万条高性能子午线轮胎项目。（公告编号：2023-044）

综上，过去12个月内，公司累计对外投资金额339,544万元（含本次），累计对外投资金额（含本次）已达到公司最近一期经审议净资产的50%。

以上议案请审议！

江苏通用科技股份有限公司

董事会2023年9月13日