通用股份：关于募集资金专户销户完成的公告

江苏通用科技股份有限公司关于募集资金专户销户完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2404号）核准，公司本次实际向特定对象发行人民币普通股292,528,735股，发行价格为3.48元/股，募集资金总额为人民币1,017,999,997.8元，扣除相关发行费用人民币14,604,743.85元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币1,003,395,253.95元。截至2023年3月10日，上述募集资金已全部到位，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2023]B015号《验资报告》审验确认。本次募集资金用于柬埔寨高性能子午胎项目和补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对上述募集资金进行了专户存储管理。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：

三、募集资金专户销户情况

2024年5月，柬埔寨高性能子午胎项目建设完成。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，且节余金额低于100万元或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。截至账户注销日，上述募集资金投资项目节余金额为1,680.33万元，低于该项目募集资金承诺投资额的5%，免于履行前款程序，且无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。截至公告披露日，上述募投项目募集资金专户已完成注销手续，并将该事项通知了保荐机构及保荐代表人。上述账户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会2024年8月3日