中新集团：关于股东大会增加临时提案的公告

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2023-022

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023年5月12日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：苏州中方财团控股股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2023年4月21日公告了股东大会召开通知，单独持有46.80%股份的股东苏州中方财团控股股份有限公司，在2023年4月26日提出临时提案并

书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023年4月26日，中新集团第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于同意提名陆海粟先生为中新集团第五届董事会非独立董事候选人的议案》等议案，其中《关于同意提名陆海粟先生为中新集团第五届董事会非独立董事候选人的议案》需提交股东大会审议。为提高决策效率，苏州中方财团控股股份有限公司提议将中新集团第五届董事会第五十次会议审议通过的《关于同意提名陆海粟先生为中新集团第五届董事会非独立董事候选人的议案》提交中新集团2022年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年4月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月12日 14点30分召开地点：江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦3楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年5月12日至2023年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

本次股东大会将听取《中新集团2022年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-7已经2023年4月20日召开的公司第五届董事会第四十九次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，议案8已经2023年4月26召开的公司第五届董事会第五十次会议审议通过，详见2023年4月21日、2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件：授权委托书

授权委托书中新苏州工业园区开发集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

新集团2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。