中新集团：2025年年度股东会会议资料
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2025年年度股东会
会 议 资 料
2026 年5 月11 日
目 录
会议须知...... 2
2025 年年度股东会议程......4
议案一 中新集团2025 年度董事会工作报告...... 6
议案二 中新集团2025 年度利润分配预案...... 14
议案三 关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为中新集团2026
年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案...... 15
会议须知
为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公 司”)股东在公司股东会(以下简称“本次会议”)期间依法行使权 利,保证本次会议的会议秩序和议事效率,公司特将本次会议相关事 项通知如下:
一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团 股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《中新苏州工 业园区开发集团股份有限公司股东会议事规则》的规定,认真做好召 开本次会议的各项工作。
二、本次大会由证券部负责会务事宜,出席现场会议的股东(或 其代理人)应准时到达会场,在会场办理签到手续并参加会议。参会 股东及股东代表须携带身份证明(股票账户卡、身份证、法人股东的 营业执照等)及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法 出席现场会议的公司股东(或其代理人)、董事、高级管理人员、聘 请的律师和董事会邀请参会的人员外,公司有权依法拒绝不符合条件 人士入场。
三、公司股东参加本次会议,依法享有《公司章程》规定的各项 权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得 扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言,请提前到场书 面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如 涉及公司商业秘密或内幕信息,主持人及其指定人员有权拒绝回答。
四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现 场投票为记名投票。选择现场投票的股东及股东代理人,应对采取非 累积投票制的议案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错 填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权 利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
五、股东出席本次股东会的相关费用由股东自行承担。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2025 年年度股东会议程
现场会议时间:2026 年5 月11 日(星期一),14:30
现场会议地点:江苏省苏州市工业园区月亮湾路15 号中新大厦4802 会议室
会议表决方式:现场投票和网络投票相结合
网络投票时间:2026 年5 月11 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
主持人:董事长叶晓敏先生
参会人员:公司股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师 会议议程:
一、主持人宣布会议开始,宣布会议出席人员情况;
二、审议提交本次股东会的三项议案,并听取独立董事述职报告:
1、《中新集团2025 年度董事会工作报告》
2、《中新集团2025 年度利润分配预案》
3、《关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为中新集团
2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
三、对上述议案进行审议并投票表决;
四、计票、监票,并宣读统计投票结果;
五、宣读股东会决议,并请律师宣读法律意见;
六、与会人员签署会议决议、会议记录等文件;
七、宣布现场会议结束。
议案一
中新集团2025 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表:
2025 年度,中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称 “公司”或“集团”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议 事规则》的规定和要求,勤勉履责。
一、报告期内董事会工作情况
(一)董事会及董事会专门委员会运作情况
2025 年度,公司董事会忠实、勤勉、谨慎地行使股东会授予的各 项职权,全面履行董事会的职责,共召开11 次董事会会议,召集3 次股东会会议。
董事会专门委员会方面,审计委员会召开4 次会议,提名委员会 召开1 次会议,薪酬与考核委员会召开2 次会议。
(二)董事会对股东会决议的执行情况
2025 年度,公司共召开3 次股东(大)会,审议通过9 项议案。 董事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,切 实履行董事会职责,逐项贯彻执行股东会决议内容。
(三)独立董事工作情况
2025 年度,公司独立董事认真履行职责,按时参加董事会并行使 职权,就公司重大决策、关联交易、经营事项等独立发表意见,在公 司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。
(四)公司规范运作情况
2025 年度,公司按照《公司法》《上市公司章程指引》等法律法 规、监管规则的要求,结合公司实际情况,持续完善公司治理结构, 不断优化公司治理体系。目前,公司具备健全且运行良好的组织机构, 相关机构和人员能够依法履行职责,公司治理的实际情况符合有关法 律法规、监管规则的要求。
(五)公司内部控制评价
董事会认为,公司已建立比较健全的内部控制体系,制定了比较 完善、合理的内部控制制度,其目的是保证公司各项经营业务活动的 有序、有效开展,保证公司资产的安全和完整,提高管理效能,保证 会计资料等各类信息的真实、合法、准确和完整,维护公司和股东的 利益。
二、2025 年工作总结
2025 年,中新集团继续高举中新合作大旗,坚持产绿双核驱动, 稳中求进、以进促稳,高质量发展取得良好成效。
2025 年,公司实现营业收入32.14 亿元,实现营业利润15.12 亿 元,实现利润总额15.39 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润
10.56 亿元。
(一)在中新建交35 周年之际,实施中新合作互动赋能专项行 动,持续夯实中新合作载体地位
中新昆承湖园区三年出形象,经中新联合协调理事会支持,列入 国家《长三角一体化发展“十五五”实施方案》(征求意见稿)。中新 具身智能产业园奠基开工,入选苏州市具身智能机器人特色产业园, 打造中新合作新亮点。高水平运营园区新加坡国际商务合作中心,累 计签约中资企业海外总部等项目近200 家,形成良好品牌。积极落实 中新双方关于第三方市场合作的共识,推进在马来西亚柔佛和印尼雅 加达设立商务合作中心。集团与新加坡创新机构在新苏理事会现场签 署合作备忘录,共同推进科技人才交流。与新加坡气候影响交易所、 星展银行合作探索国际碳业务,加强中新绿色合作。
(二)深耕园区、服务园区,始终紧扣苏州工业园区中心工作, 全力服务园区高质量发展
聚焦招大引强,博世智能驾控中国区产业创新中心、TCL 华星新 型微显示产业创新中心、迈柯唯高端医疗设备生产、三星医疗器械生 产等重点项目落户园区。2025 年新增内外资注册项目117 个,注册 资本超28 亿元,其中外资约1.8 亿美元。面对经济波动和市场竞争, 提前谋划载体运营,实现园区范围内自营载体综合出租率超91%,吸 引约390 家企业入驻。规划建设不断争先创优,星明街接通通园路工 程、金鸡湖夜光跑道等项目获国家级奖项1 项、国际级奖项3 项,良 好展现中新品牌。保障园区公用事业民生服务质量,新加坡学校再创
佳绩。
(三)紧密围绕国家战略,扎实推动园区开发运营项目,区域公 司经营稳定
苏锡通园区开发建设成果入选江苏开发区40 年建设发展优秀案 例。中新苏滁高新区登上央视《焦点访谈》,成为长江经济带区域协 调发展战略落地生根的缩影。苏银产业园加速重点产业集聚,打造东 西部协作发展示范园区。加强商务合同履约,南通、银川、张家港等 项目按照协议兑现资金,基本圆满实现了应收款的回款。强化区中园 产业招商,克服困难招引项目入驻,综合出租率超84%。以镇江、常 州区中园为底层资产发行苏州首单国有上市主体旗下REITs 产品,实 现“投管退”闭环。
(四)坚持产绿双核驱动,稳步开展产业投资、绿色发展,两翼 支撑板块联动赋能
持续优化基金投资布局和投资逻辑,设立具身智能专项基金,紧 扣专精特新开展科创直投,新投了松应科技、优理奇等明星项目。累 计直投科技项目47 个,已投企业派格生物在港交所上市,产业投资 已成为集团业绩的新增长点。参投基金累计促成140 个招商项目落 户,所投项目中国家级专精特新“小巨人”企业超430 个,上市和已 过会项目44 个。围绕国家碳达峰碳中和3060 目标,稳步推进绿色发 电业务,在质在量先的前提下,不断拓展“光伏+”应用场景,助力 博格华纳、康美包分别入选江苏省和苏州市零碳工厂。循环经济产业 园入选全国绿色低碳典型案例,加快培育零碳园区创建服务能力。加
强绿色减排业务管理,污泥处置项目入选园区ESG 典型案例、2A 级 绿色工厂。
(五)优化完善内部管理,强化经营风险管控,护航集团经营健 康稳定
关注现金流、应收款、担保等风险领域,强化内部审计监督,对 应收款、合同管理等开展专项审计,提升合规经营水平。坚持高层次 引才、高质量选才,加强年轻干部队伍建设,涌现出一批90 后、85 后年轻干部。优化考核评价机制,强化考核结果运用。落实过紧日子 的要求,以零为基数审视费用合理性,强化成本费用管理。
二、2026 年工作计划
2026 年是“十五五”开局之年,集团将聚焦新质生产力、园区 “623”产业等,继续坚持稳中求进、以进促稳,服务园区高质量发 展,进一步强化以产为核、以绿为核,扎实推动新一轮转型升级。
(一)进一步强化中新合作,谋划中新合作新的高度和深度,形 成中新合作新亮点
立足中新合作载体地位,保持经营业绩稳定,夯实中新合作基础。 强化新加坡商务合作中心的核心支点作用,持续做好双招双引。把开 拓第三方市场作为战略重点,加强新设立的马来西亚、印尼商务中心 运营,探讨合作开发产业园区。落实中新绿色发展合作的顶层设计, 探索打通中新双方的碳交易途径。积极对接新加坡资源,与新方政府
机构、企业、商会、校友会等互动交流,强化中新合作的桥梁和纽带 作用。
(二)进一步强化以产为核,大幅提升产业能力,成为产业发展 的推动者和红利分享者
加快建设中新具身智能产业园,全力推动园区具身智能产业发展。 从投招联动向产业投资主体转型,在园区、为园区,立足园区主导产 业,加大产业投资力度,投早、投小、投硬科技,不断提高投资的广 度、深度和高度,实现开发主体内涵的全新升级。强化产业招商能力, 用好方法论,稳外资、拓内资,继续发挥园区招商主力军作用。强化 产业研究能力,提升对产业趋势判断的精准度。
(三)进一步强化绿色发展,站在中新绿色合作的高度,谋划打 造中新绿色合作重大平台
牢牢把握住绿色发展主题,依托中新合作优势,聚焦绿色服务, 重点推进碳计量、碳认证、碳交易,加快实现中新绿色发展新突破。 坚持质在量先、量质并举,强化绿色发电业务。持续推进循环经济产 业园、金光科技产业园近零碳建设,服务园区实现零碳园区。强化绿 色开发能力,全面融入ESG 发展理念,坚持山水林田湖草沙一体 化保护,保证生态开发理念在园区规划建设全生命周期落实到位。
(四)进一步加强资本运作,站在优秀上市公司的角度,强化市 值管理
拓宽视野,及时关注资本市场动态,借鉴优秀同行经验,充分利 用上市公司平台,通过多渠道向市场积极传递公司价值,加强市值管
理,提升“中新”品牌价值。
(五)扎实推进园区开发业务,稳定运行园区开发运营项目,更 好服务国家战略和区域发展
紧密围绕长三角一体化、东西部协作等国家区域发展战略,扎实 做好合作园区,努力实现“产业发达、配套完善、绿色低碳、开放创 新”的高水平产城融合。坚持稳中求进,抓好区域公司经营管理,加 快土地出让,强化应收款回现。
(六)加强载体运营,充分发挥大小招商联动优势,迎难而上巩 固载体综合收益
强化区中园产业招商,打造“好用、好看、好建、好管”的区中 园产品。灵活应对市场,加强渠道建设,巩固载体出租率和现金流。 结合载体运营专业化、精细化要求,向专业化园区转型,建设仪器仪 表等特色产业园。坚持有所为、有所不为,进一步聚焦核心主业,择 机去化非核心资产。
(七)保障民生服务,强化基础设施建设,持续为园区提供优质 民生服务
积极拓展优质的市政代建业务,坚持高标准建设品质,学习借鉴 新加坡城市更新的经验,为园区贡献更多精品工程。保持水气热冷业 务稳定运行,强化公用事业。提升新加坡学校办学品质,加强市场招 生,为园区提供优质国际教育服务。
(八)优化内部管理,强化企业文化建设,促使集团运行更加规 范高效
持续完善经营风险防范机制,做好事前、事中、事后的风险管控, 筑牢风险防线。强化内部审计的监督,动态完善内控制度。弘扬“团 队、荣誉、使命”的企业文化,加强人才和干部队伍建设,进一步实 现奖勤罚懒。推进数字化建设,主动拥抱AI 浪潮,赋能经营管理提 质增效。
2026 年,集团将坚守中新初心,紧紧围绕国家战略,稳中求进、 全力以赴,扎实推动新一轮转型升级。
以上议案请予审议。
议案二
中新集团2025 年度利润分配预案
各位股东、股东代表:
经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中新苏州工 业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度实现归 属于上市公司股东的净利润为人民币105,600.77 万元,期末母公司可 供分配利润为人民币760,887.20 万元。
拟以2025 年12 月31 日总股本1,498,890,000 股为分配基数,向 全体股东每10 股派发现金红利人民币2.12 元(含税),合计派发现 金红利人民币31,776.47 万元(含税),占当年度合并归属于上市公司 股东净利润的30.09%;本年度不送红股也不实施资本公积金转增股 本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转 债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份 回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配金额。
具体内容详见公司2026 年4 月21 日披露于上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)的相关公告。
以上议案请予审议。
议案三 关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
为中新集团2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 各位股东、股东代表:
公司于2026 年4 月17 日召开第六届董事会第三十五次会议,审 议通过了《关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为中 新集团2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,现提交 本次年度股东会审议。
具体内容详见公司2026 年4 月21 日披露于上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)的相关公告。
以上议案请予审议。