中新集团：2026年第三次临时股东会会议资料
2026年第三次临时股东会
会 议 资 料
2026 年6 月29 日
目 录
会议须知......
会议须知...... 2
2026 年第三次临时股东会议程......4
议案一关于制定《中新集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案......
议案...... 6
议案二关于制定2026 年度中新集团董事薪酬方案的议案...... 7
会议须知
为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公 司”)股东在公司股东会(以下简称“本次会议”)期间依法行使权 利,保证本次会议的会议秩序和议事效率,公司特将本次会议相关事 项通知如下:
一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团 股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《中新苏州工 业园区开发集团股份有限公司股东会议事规则》的规定,认真做好召 开本次会议的各项工作。
二、本次会议由证券部负责会务事宜,出席现场会议的股东(或 其代理人)应准时到达会场,在会场办理签到手续并参加会议。参会 股东及股东代表须携带身份证明(股票账户卡、身份证、法人股东的 营业执照等)及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法 出席现场会议的公司股东(或其代理人)、董事、高级管理人员、聘 请的律师和董事会邀请参会的人员外,公司有权依法拒绝不符合条件 人士入场。
三、公司股东参加本次会议,依法享有《公司章程》规定的各项 权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得 扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在会议上发言,请提前到场书 面登记发言申请并根据会议安排有序发言。股东发言应言简意赅。如 涉及公司商业秘密或内幕信息,主持人及其指定人员有权拒绝回答。
四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现 场投票为记名投票。选择现场投票的股东及股东代理人,应对采取非 累积投票制的议案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错 填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权 利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
五、股东出席本次股东会的相关费用由股东自行承担。
2026 年第三次临时股东会议程
现场会议时间:2026 年6 月29 日(星期一),14:30
现场会议地点:江苏省苏州市工业园区月亮湾路15 号中新大厦4802 会议室
会议表决方式:现场投票和网络投票相结合
网络投票时间:2026 年6 月29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
主持人:公司董事长叶晓敏先生
参会人员:公司股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师 会议议程:
一、主持人宣布会议开始,宣布会议出席人员情况;
二、审议提交本次股东会的两项议案:
1、《关于制定<中新集团董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2、《关于制定2026 年度中新集团董事薪酬方案的议案》
三、对上述议案进行审议并投票表决;
四、计票、监票,并宣读统计投票结果;
五、宣读股东会决议,并请律师宣读法律意见;
六、与会人员签署会议决议、会议记录等文件;
七、宣布现场会议结束。
议案一
关于制定《中新集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 议案
各位股东、股东代表:
一、宗旨
本议案旨在提请中新集团股东会审议并批准《中新集团董事、高 级管理人员薪酬管理制度》。
二、制定情况
为进一步加强和规范中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 (“公司”)董事与高级管理人员的薪酬管理,依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规 定,结合公司实际情况,制定本制度,全文已披露于上海证券交易所 网站,敬请查阅。
三、请求
提请中新集团股东会审议并批准《中新集团董事、高级管理人员 薪酬管理制度》。
以上议案请予审议。
议案二
关于制定2026 年度中新集团董事薪酬方案的议案
各位股东、股东代表:
为进一步完善公司激励与约束机制,根据有关法律法规、《公司 章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,并结合公司 实际情况,拟定公司董事2026 年度薪酬方案。方案具体内容如下:
1、适用对象
公司2026 年度任期内的董事
2、适用期限
2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日
3、薪酬及津贴标准
内部董事:在公司担任专职董事长的董事总直接薪酬与总裁总直 接薪酬比例原则上为1:0.98,并结合公司当年经营业绩、工作绩效、 贡献度等确定。专职董事长总直接薪酬结构参照总裁薪酬,包括固定 薪酬、绩效奖励,其中绩效奖励占比原则上不低于固定薪酬与绩效奖 励总额的50%。在公司担任除董事以外职务的非独立董事,按照其在 公司任职的职务与岗位职责领取薪酬,不再另行发放董事津贴。
独立董事:实行固定津贴制度,津贴标准为20 万元/年(税前)。
外部董事:除专职董事长及独立董事外,不在公司担任除董事以 外的其他职务的董事,实行固定津贴制度,津贴标准为5 万元/年(税 前)。
4、其他事项
公司董事的薪酬、津贴均为税前金额,公司将按照国家和公司的 有关规定,代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后,剩余部分 发放给个人;
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任 期计算薪酬和津贴并予以发放。
具体内容详见公司2026 年6 月13 日披露于上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)的相关公告。
以上议案请予审议。