衢州东峰：第六届董事会第十四次会议决议公告

衢州东峰新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

衢州东峰新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十 四次会议于2026 年5 月28 日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2026 年5 月25 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事7 名,实际出席7 名(其中:不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出 席会议的董事6 名),不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生 主持,公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议,会议召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,会议以投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况,为进一步完善公司内部控 制体系,公司拟制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

此项议案已经薪酬与考核委员会事前认可并审议通过。

此项议案尚需提交股东会审议通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2026 年第二次临时股东会会议资料》。

二、审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》;

公司拟决定于2026 年6 月15 日(星期一)在广东省汕头市金平区金园工业 城公司E 区会议室召开2026 年第二次临时股东会。审议事项如下:

1、审议《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《关于召 开2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

衢州东峰新材料集团股份有限公司

董事会

2026 年5 月29 日