吉林高速：第四届董事会2023年第二次临时会议决议公告

吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2023年第二次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月22日以通讯方式召开第四届董事会2023年第二次临时会议，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议、投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

（一）关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

（四）关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案

因工作需要，将公司第四届董事会审计委员会委员鲁明威调整为梁开宇，任期与第四届董事会任期一致。调整后的董事会审计委员会人员构成如下：

主任：战国义委员：战国义、刘先福、梁开宇、林建忠、房绍坤

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

（五）关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

定于2024年1月9日(星期二)下午14时召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2023-036）。

特此公告。吉林高速公路股份有限公司董事会2023年12月22日

报备文件：吉林高速第四届董事会2023年第二次临时会议决议