吉林高速：第四届监事会2024年第一次临时会议决议公告

吉林高速公路股份有限公司第四届监事会2024年第一次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月18日以通讯方式召开第四届监事会2024年第一次临时会议。应参会监事3人,实际参会监事3人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

（一）关于《调整2023年度利润分配预案》的议案

本次调整利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求，兼顾了公司长远发展和股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司调整2023年度利润分配预案：以公司截至2023年12月31日总股本1,890,553,169股为基数，每10股派发现金股利0.90元（含税），共计派发现金股利170,149,785.21元（现金分红比例31.14%），所需现金分红资金由公司流动资金解决。

表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2024年4月18日