吉林高速：第四届董事会2024年第六次临时会议决议公告

吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2024年第六次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月2日以通讯方式召开第四届董事会2024年第六次临时会议，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案并形成决议：

（一）关于续聘公司审计机构的议案

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告、内部控制审计机构，聘期自股东大会批准之日起一年。2024年度审计费用为48万元，其中财务报告审计费用为30万元，内部控制审计费用18万元，与上年保持一致。

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权本项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案

定于2024年12月19日14时，在公司四楼会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告（临2024-042）。特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会2024年12月2日

报备文件：吉林高速第四届董事会2024年第六次临时会议决议