吉林高速：第四届董事会2025年第八次临时会议决议公告

吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2025年第八次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15日16时在公司四楼会议室以现场结合视频的方式召开第四届董事会2025年第八次临时会议，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事投票表决，审议通过《关于公司第四届董事会战略委员会增补委员的议案》并形成决议：

同意增补高连天先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2025年12月15日