吉林高速：第四届董事会2026年第一次临时会议决议公告

吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会2026 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月24日(星期五) 以通讯方式召开第四届董事会2026年第一次临时会议。本次会议应到董事7人, 实到7人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议、投票表决,审议通过以下议案并形成决议:

(一)吉林高速公路股份有限公司2026 年第一季度报告

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)内容。

(二)吉林高速公路股份有限公司2025 年度“提质增效重回报”行动方案 评估报告暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的内容。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2026 年4 月24 日