吉林高速：第五届董事会第二次会议决议公告

吉林高速公路股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2026 年8 月25 日以通讯方 式召开第五届董事会第二次会议,应参会董事7 人,实际参会董事7 人。本次会 议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议、投票表决,审议通过以下议案并形成决议:

(一)吉林高速公路股份有限公司2026 年半年度报告及摘要

此项议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并对公司 2026 年半年度报告及摘要进行了事前审核认可,同意将此项议案提交公司董事 会审议。

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)内容。

(二)关于修订《公司章程》的议案

本项议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《中国证 券报》和《上海证券报》的公司公告(临2026-026)。

(三)关于制订《吉林高速公路股份有限公司经营层成员经营业绩考核实施

细则(试行)》的议案

(四)关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案

会。

定于2026 年9 月11 日14 时在公司四楼会议室召开2026 年第二次临时股东

详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《中国证 券报》和《上海证券报》的公司公告(临2026-027)。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日

报备文件:吉林高速第五届董事会第二次会议决议