吉林高速：2026年第二次临时股东会决议公告

吉林高速公路股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月11日

(二)股东会召开的地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长于江涛先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，董事李平先生因工作原因未出席本次会议，独

立董事林建忠先生因个人原因未出席本次会议；

2、董事会秘书隋庆先生列席会议；公司其他高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第1项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东

代理人）所持表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所律师：许萍祁森

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《股东会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2026年9月12日